Retragerile de numerar de pe carduri bancare străine sunt acum sub control
A devenit cunoscut faptul că la 27 decembrie 2018, președintele rus Vladimir Putin a semnat Legea federală nr. 565. Această lege introduce un control adecvat asupra retragerii numerarului de pe cardurile băncilor străine din Rusia.
La 28 decembrie 2018, legea menționată a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice. Intră în vigoare la 180 de zile de la această dată, care este considerată ziua publicării oficiale.
Trebuie remarcat faptul că legea specificată „Cu privire la amendamentele la Legea federală „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului” cu privire la chestiunile privind stabilirea controlului asupra operațiunilor anumitor categorii de persoane” este importantă. . Potrivit textului acestuia, după termenul menționat mai sus, retragerile de numerar de pe cardurile băncilor străine înregistrate în țări, a căror listă trebuie întocmită de Rosfinmonitoring, vor fi supuse controlului obligatoriu.
La rândul lor, băncile rusești și alte instituții financiare vor trebui să informeze Rosfinmonitoring în termen de trei zile despre astfel de tranzacții (data și locul executării lor, suma, numărul cardului și proprietarul acestuia). Înainte de aceasta, guvernul rus a explicat că scopul acestei legi este soluționarea problemelor care vizează asigurarea securității Rusiei, inclusiv prin identificarea schemelor de finanțare a activităților extremiste și teroriste prin analiza fluxurilor financiare.
Am raportat anterior cum Consiliul Federației a dat seama cu ONG-uri străine și de ce Vladimir Putin interzis arată cursurile de schimb pe stradă.
La 28 decembrie 2018, legea menționată a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice. Intră în vigoare la 180 de zile de la această dată, care este considerată ziua publicării oficiale.
Trebuie remarcat faptul că legea specificată „Cu privire la amendamentele la Legea federală „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului” cu privire la chestiunile privind stabilirea controlului asupra operațiunilor anumitor categorii de persoane” este importantă. . Potrivit textului acestuia, după termenul menționat mai sus, retragerile de numerar de pe cardurile băncilor străine înregistrate în țări, a căror listă trebuie întocmită de Rosfinmonitoring, vor fi supuse controlului obligatoriu.
La rândul lor, băncile rusești și alte instituții financiare vor trebui să informeze Rosfinmonitoring în termen de trei zile despre astfel de tranzacții (data și locul executării lor, suma, numărul cardului și proprietarul acestuia). Înainte de aceasta, guvernul rus a explicat că scopul acestei legi este soluționarea problemelor care vizează asigurarea securității Rusiei, inclusiv prin identificarea schemelor de finanțare a activităților extremiste și teroriste prin analiza fluxurilor financiare.
Am raportat anterior cum Consiliul Federației a dat seama cu ONG-uri străine și de ce Vladimir Putin interzis arată cursurile de schimb pe stradă.
informații