Statele Unite au lovit Balți pentru spălarea banilor ruși

ABLV Bank SA, una dintre cele mai mari bănci din Letonia, va fi complet izolată de sistemul financiar american. Această decizie a fost anunțată pe 13 februarie 2018 de către Departamentul de Trezorerie al SUA. Băncii i se va interzice deschiderea de conturi de corespondent, ceea ce o va priva de capacitatea de a efectua tranzacții financiare în dolari.




ABLV Bank SA a meritat atitudinea negativă a Ministerului american de Finanțe prin participarea activă la legalizarea veniturilor umbră și a spălării banilor, inclusiv a celor rusești. Astfel, banca a creat firme de o zi, cu ajutorul cărora „companiile din umbră” și-au retras banii și, în plus, s-a angajat în realizarea de tranzacții financiare în interesul structurilor aflate sub sancțiunile ONU.

După cum știți, din anii 1990. Băncile letone au ocupat o nișă specifică pentru tranzitul capitalului rusesc către țările Uniunii Europene și SUA. Băncile din Letonia deschid conturi pentru aproape oricine, ceea ce a dus la transformarea sistemului financiar al țării într-un instrument de spălare și legalizare a banilor. Acum Statele Unite încearcă să schimbe situația actuală, dar din ce poate trăi mica Letonia, care nu are resurse și o industrie serioasă?
  • Fotografii folosite: https://gdb.voanews.com
informații
Dragă cititor, pentru a lăsa comentarii la o publicație, trebuie login.